アメリカ司法省は木曜日に、TD銀行が麻薬カルテルによる数億ドルのマネーロンダリング業務を監視しなかったことを理由に、30億ドル以上の罰金や制裁金を支払うことを発表しました。

“TD銀行は金融犯罪が繁栄する環境を作り出しました。犯罪者にとってサービスを便利にすることで、その一部となりました。”と、メリック・ガーランド司法長官は本日の記者会見で述べたとCNNが報じています。

2018年1月から2024年4月までの間、取引の92％が監視されず、”3つのマネーロンダリングネットワークが合計670万ドル以上をTD銀行口座を通じて転送する”ことができました。

そのような業務の1つに、TD銀行の従業員がマネーロンダリングネットワークから現金預入金を処理するために、総額4.7億ドル以上に上るギフトカードを57000ドル以上受け取った事例があります。これらのギフトカードは、これらの従業員が「引き続き取引を処理し、違法行為を報告しない」という保証を提供しました。

The Hillによると、犯罪組織は、5人のTD銀行の従業員の協力を得てアカウントを開設し、コロンビアに3900万ドルを洗浄することができました。

“内部の赤信号にもかかわらず、銀行は自らの従業員が何千万ドルをコロンビアに送金しようとしていることを識別しなかったのですが、それは法執行機関が逮捕するまでのことでした”と、ガーランド氏は述べました。